الجمعة 22 يناير 2021 م 5:27 مـ 8 جمادى آخر 1442 هـ
الرئيسية | أغرب القضايا

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

2020-12-01 19:35:24

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة أشخاص (لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مرسى مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وتم تقدير تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

0
أغرب القضايا
156037
جميع الحقوق محفوظة © 2021 - جريدة شباب مصر