السبت 27 نوفمبر 2021 م 4:19 صـ 21 ربيع آخر 1443 هـ
الرئيسية | أغرب القضايا

ضبط عصابة غسلت 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح

2021-07-03 16:31:12

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وحاول المتهمون الستة غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع للمبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالات (العقارات – الأراضى – السيارات) ، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

0
أغرب القضايا
157955
جميع الحقوق محفوظة © 2021 - جريدة شباب مصر